Злоумышленник создал четыре общества с ограниченной ответственностью, в которых являлся единственным учредителем и директором. По данным следствия, через эти фирмы обвиняемый с марта по октябрь 2014 года продавал в автосалонах Чебоксар и Казани машины марок «Suzuki», «Ssang Yong», «Peugeot».
«Следствие полагает, что после оплаты граждане получали машины и копии паспортов транспортных средств, поскольку автомобили были в залоге, и оригиналы документов находились в кредитных организациях», — говорят в прокуратуре.
По данным ведомства, полученные от граждан деньги расходовались на иные цели, не связанные с погашением кредитной задолженности и снятием залога с автомашин. Всего, по информации прокуратуры, денежные средства передали 45 граждан на общую сумму более 40 млн рублей. После неоднократных отказов в выдаче оригинала паспортов транспортных средств и закрытия автосалонов граждане обратились в правоохранительные органы.
Злоумышленника также обвиняют в преднамеренном банкротстве двух своих фирм и мошеннических действиях в отношении нижегородца, которому он не вернул 8 млн рублей займа, выданных под предлогом финансирования проекта по созданию торгово-развлекательного центра «Автодеревня Чувашии», говорится в релизе.
Жителю Нижнего Новгорода предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Наложен арест на земельные участки и транспортные средства. Материалы дела переданы в суд.