Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике генеральному директору ООО «СУОР», являющемуся одним из его учредителей, было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, в ноябре 2017 года в городе Чебоксары обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию задолженности перед бюджетом по налоговым платежам, образовавшуюся у ООО «СУОР», сокрыл его денежные средства на общую сумму свыше 3 миллионов рублей, на которые налоговыми органами были выставлены соответствующие требования и срок уплаты по которым истек. В частности, по указанию своего генерального директора ООО «СУОР» продало земельный участок контрагенту, а покупатель по поручению обвиняемого денежные средства в счет платы за землю перевел на расчетный счет третьей фирмы, учредителем и руководителем которой также является злоумышленник. Таким образом, расчеты по сделке были произведены, минуя расчетные счета ООО «СУОР», по которым налоговыми органами были приняты решения о приостановлении операций.
Следует отметить, что указанная сумма недоимки по налогам обвиняемым погашена. Его причастность к инкриминированному деянию подтверждается его признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также иными материалами уголовного дела.
Поскольку обвиняемый не судим, ему инкриминировано преступление небольшой тяжести, он загладил причиненный бюджетной системе ущерб, уголовное дело судом в отношении него прекращено с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 240 тысяч рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии
на нашем инстаграм : https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/ ,
мы "Вконтакте" : https://vk.com/chuvashiasledcom ,
в "Твиттере" : https://twitter.com/SuChuvashia ,
в "Фейсбуке" : https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/ ,
в «ТамТам» : https://tt.me/chuvashiasledcom .
Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube и смотрите видео о деятельности ведомства
Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии , а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas ).