В Чувашии перед судом предстанут участники преступного сообщества, обвиняемые в преступлениях в сфере экономической деятельности

«Следователем Следственного управления МВД по Чувашской Республике окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 15 человек. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридического лица, легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также в организации преступного сообщества и участии в нем.

По версии следствия, участники преступной организации предоставляли юридическим и физическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. В результате с 2014 по 2018 год клиенты по вымышленным основаниям перевели более 910 миллионов рублей на расчетные счета подконтрольных фигурантам организаций. Помимо этого, злоумышленники занимались кассовым обслуживанием произведенных расчетов.

За свои услуги они брали комиссионное вознаграждение в размере 6% от полученной суммы. Таким образом, преступный доход обвиняемых превысил 54,6 миллиона рублей.

Противоправная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник:
02.03.2023 16:08

Новости соседних регионов по теме:

Управлением уголовного розыска МВД по Республике Бурятия разыскивается  Кобелев Вячеслав Олегович, 1991 г.р., который в составе межрегионального организованного преступного сообщества,
11:10 04.03.2023 УМВД Иркутской области - Иркутск
JPG Файл - МВД Республики Бурятия
На территории Республики Бурятия в 2022 году правоохранительными органами выявлено 1 139 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ,
17:54 03.03.2023 МВД Республики Бурятия - Улан-Удэ
Управлением уголовного розыска МВД по Республике Бурятия разыскивается Золотухина Вера Ивановна, 1999 г.р., которая в составе межрегионального организованного преступного сообщества,
17:34 03.03.2023 УМВД Иркутской области - Иркутск
Прокуратура Республики Хакасия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы Московской области.
13:04 03.03.2023 Прокуратура - Абакан
За нелегальную рубку леса на 4 млн рублей будут судить девятерых жителей Приангарья  - ИА ИркСиб
В ГУ МВД России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела преступную группировку.
13:00 03.03.2023 ИА ИркСиб - Иркутск
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовных дел в отношении 9 "черных" лесорубов.
12:53 03.03.2023 УМВД Иркутской области - Иркутск
В Промышленный районный суд г. Ставрополя поступило уголовное дело в отношении 8 участников преступного сообщества.
16:06 02.03.2023 Краевой суд - Ставрополь
В следственном управлении республики подвели итоги работы за 2022 год - Следственный комитет
В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан состоялась коллегия, на которой подведены итоги работы управления за прошедший год и намечены задачи на 2023 год.
17:57 02.03.2023 Следственный комитет - Уфа
Следователями СК завершено расследование уголовного дела по обвинению саратовца в неправомерном обороте средств платежей - Следственное управление
Следственным отделом по Фрунзенскому району города Саратова следственного управления по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления,
15:43 02.03.2023 Следственное управление - Саратов
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 местных жителей.
14:03 02.03.2023 Прокуратура Челябинской области - Челябинск
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Главным Управлением МВД России по Волгоградской области проводится проверка деятельности Управления МВД России по городу Волгограду.
12:01 02.03.2023 УМВД по Волгограду - Волгоград
В Калуге окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного под предлогом установки окон - УМВД Калужской области
Следственным отделом № 3 Следственного управления УМВД России по городу Калуге окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления,
08:00 02.03.2023 УМВД Калужской области - Калуга
Сенгилеевец обвиняется в убийстве знакомого - Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя г.Сенгилей, обвиняемого в совершении преступления,
07:40 02.03.2023 Следственный комитет - Ульяновск
В Промышленный районный суд г. Ставрополя поступило уголовное дело в отношении 8 участников преступного сообщества.
21:20 01.03.2023 Промышленный районный суд - Ставрополь
Уголовное дело по обвинению жителя города Шебекино в совершении убийства направлено в суд - Следственный комитет
Следственным отделом по Шебекинскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области завершено расследование  уголовного дела в отношении 38-летнего жителя региона,
21:11 01.03.2023 Следственный комитет - Белгород
Он получал за деньги информацию о лицах умерших в больнице. - НИА Самара
Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении председателя производственного кооператива, обвиняемого  по статье "Дача взятки должностному лицу лично,
20:52 01.03.2023 НИА Самара - Самара
Завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий и получении взятки сотрудниками правоохранительных органов - Следственный комитет
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников полиции,
19:13 01.03.2023 Следственный комитет - Магас
В Самарской области председатель производственного кооператива, обвиняемый в даче взятки, предстанет перед судом - Следственный комитет
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении председателя производственног
17:22 01.03.2023 Следственный комитет - Самара
В Борисоглебске завершено расследование уголовного дела в отношении преподавателя техникума, обвиняемой в получении взяток от студентов - Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении преподавателя техникума (ранее заведующей отделением техникума).
16:32 01.03.2023 Следственный комитет - Воронеж
 
По теме
В Чебоксарах по поручению временно исполняющего полномочия главы города Чебоксары Дениса Спирина организованы мероприятия, направленные на профилактику пожаров в жилом секторе.
Приговором Яльчикского районного суда Чувашской Республики от 24 октября 2023 года 29-летний житель Республики Татарстан Рустам Вахидов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
«Подобные встречи имеют регулярный характер, поскольку в муниципальном образовании уделяют пристальное внимание пожарной безопасности», - отмечает врип главы города Денис Спирин.
 
Происшествия
«Подобные встречи имеют регулярный характер, поскольку в муниципальном образовании уделяют пристальное внимание пожарной безопасности», - отмечает врип главы города Денис Спирин.
Администрация г. Чебоксары
 
Коронавирус
В Шемуршинском округе открылось сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта - Министерство здравоохранения
29 ноября в деревнях Андреевка и Верхнее Буяново Шемуршинского муниципального округа состоялось торжественное открытие модульных фельдшерско-акушерских пунктов,
Министерство здравоохранения
DSC_0025.JPG - Республиканская больница
Ежегодно в нейрохирургическом отделении Республиканской клинической больницы отмечается рост количества операций по удалению опухолей головного и спинного мозга.
Республиканская больница
19 октября в Республиканской клинической больнице состоялось совместное заседание регионального отделения Российского научно-медицинского общества терапевтов и общества кардиологов Чувашии,
Республиканская больница
 
Культура
Опера “Главный вопрос” представляет собой синтез музыки и танца, архитектуры и технического прогресса. - Газета Грани
Когда два года назад я впервые как журналист получила приглашение на оперный фестиваль, то все мое внимание было направлено на сцену Чувашского государственного театра оперы и балета.
Газета Грани