Предполагаемый организатор группы и трое его сообщников были задержаны сотрудниками уголовного розыска МВД по Чувашской Республике в городе Минеральные Воды Ставропольского края весной 2023 года. Как было установлено в ходе расследования уголовного дела следственной частью Следственного управления МВД по региону, на специально созданных сайтах в Интернете участники группы размещали объявления о продаже женской одежды, но покупателям из разных регионов Российской Федерации отправлялись абсолютно другие вещи ненадлежащего качества. При этом вернуть затраченные средства заказчики не могли, так как продавцы больше не выходили с ними на связь.
Потерпевшими по уголовному делу признано 96 человек, 80 из которых проживают в Чувашии, которым причинен ущерб в размере порядка 400 тысяч рублей. Следствием собраны доказательства причастности 32-летнего жителя Ставропольского края и троих его земляков к совершению преступлений, предусмотренных частью 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). В ходе расследования фигуранты возместили пострадавшим свыше 100 тысяч рублей. Кроме того, в качестве обеспечительных мер, по ходатайству следствия, был наложен арест на принадлежащий организатору автомобиль «Лада Гранта» стоимостью 250 тысяч рублей.
Полицейскими установлено, что похищенные у граждан деньги предприниматель переводил со своего счета на счета торговой организации, поэтому он обвиняется также в легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч.1 ст. 174.1 УК РФ).
Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г.Чебоксары.
